原给加阐明文字:广东伊顿电子科技利害关系股份限定公司公报(采集)

使联手加密:603328 使联手约分:伊顿电子公报号:临2016-039

广东伊顿电子科技利害关系股份限定公司

四处走动的聚集2016年

头等暂时配偶大会预示

董事会和公司每个人董事干杯、给错误的劝告性声称或值得注意的落下,而且其满足的确凿性。、精密和完整性承当个人和协同债务。。

重要满足情绪:

● 配偶大会日期:2016年12月6日

● 配偶大会采取的网上开票惯例:上海使联手买卖所配偶大会体系开票体系

一、代表大会的基本制约

(1)配偶大会的典型和代表大会

2016报考者提拔会届暂时配偶大会

(二)配偶大会会议搜集某事物人:董事会

(三)开票模型:配偶大会采取的后果办法是结成后果。

(四)现场代表大会日期、时期和使坐落在

搜集某事物日期和时期:2016年12月6日14 点 30点

搜集某事物使坐落在:城市三角镇高平工业界区88号代表大会室

(五)体系开票体系、开端和完毕日期和开票时期。

体系开票体系:上海使联手买卖所配偶大会体系开票体系

体系开票开端和完毕时期:2016年12月6日以后

到2016年12月6日

运用上海使联手买卖所网上开票体系,开票平台经过买卖体系的开票时期是提姆。,即9:15至9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网网络开票平台的开票时期为配偶大会聚集当天的9:15-15:00。

(六)干杯金买卖、转融通、协定经过回购PRO回购事情导致和上海份

关涉干杯金买卖、再融资事情、协定回购事情相互关系导致并投上海份i,应依据《上海使联手买卖所股票上市的公司配偶大会体系开票实施细则》等有关葡萄汁穿戴的给予帮助。

(七)关涉大众配偶后果权。

二、代表大会慎重

配偶大会慎重动言和后果配偶典型。

1、 票据演示的时期与媒质

前述的打手势问已变为第三届董事会第二十三倍代表大会。、第十八届中西部及东部各州的县议会代表大会第三届代表大会纪要,请参阅2016年11月16日《柴纳使联手报》。、《上海使联手报》、《使联手日报》、使联手时报和上海使联手买卖所网站。。

2、 特殊后果打手势问:1、2、6

3、 中小围攻者独自开票鸟嘴相接触:3、4、5、7、8

4、 关涉配偶把持开票的鸟嘴相接触:无

应逃脱后果的关系配偶姓名:无

5、 关涉优先股票配偶后果权的鸟嘴相接触:无

三、 配偶大会后果事项

(一) 公司配偶经过ONL行使后果权。,它可以开票后果买卖体系的开票平台(经过装设的SE),您也可以登录到互联网网络开票平台。:)停止开票。最早的在互联网网络开票平台上开票。,围攻者下令逗留配偶程度证词。。具体操作请参阅互联网网络开票平台。

(二) 配偶经过网上开票体系行使开票权,假如具有多个配偶导致,你可以运用任何独身有公司份的配偶导致厕足其间。后果后,涉及其整个配偶导致下的相等的类别权益股或相等的花色品种优先股票均已区分投出同卵的视域的后果票。

(三) 配偶开票的使投票表决大于使投票表决。,或开票姓在形成对照获选正中鹄的人数。,它的获选开票被以为是有效的。。

(四) 异样的开票权经过了现场。、人民的开票平台或另独身虚伪行为反复开票。,报考者提拔会个开票出现哪独身。。

(五) 配偶可以在使求助于鸟嘴相接触从前对本人的事物鸟嘴相接触停止后果。。

(六) 积聚开票制获选董事、孤独董事、监事后果办法,某一事项资料见附件2。

四、 代表大会厕足其间者

(一) 对齐日期清除后在柴纳对齐结算限定债务公司上海办事处对齐在册的公司配偶有权列席配偶大会(特别制约详见下表),并可以以书面付托代理人列席代表大会和上后果。代理人不用是公司的配偶。。

(二) 公司董事、监事和上级经营全体职员。

(三) 公司引诱的募捐人。

(四) 另独身全体职员

五、 代表大会对齐法

确保配偶大会流畅地聚集,公司按配偶人数得第二名场子。,缩减预报户口时期,配偶和配偶代表列席配偶大会。

1、 配偶大会对齐时期:2016年12月1日至2016年12月2日,午前8:30-12:00;后部3点00分-17点30分

2、 对齐使坐落在:中山变量增量高平工业界区88号伊顿电子董事会

3、 对齐方法: 有意上这次代表大会的配偶或配偶代表、现场对齐或副本。:

(1)生来配偶:原始程度证、份导致卡原版磁带;

(2)生来人配偶认可代理人:代理人原始程度证、生来人配偶程度书面证明硬拷贝、现行命令原版磁带和现行命令的原版磁带;

(3)社团配偶法定代理人。:原始程度证、社团配偶营业执照(硬拷贝和盖印)、法定代理人程度证明原版磁带、份导致卡原版磁带;

(4)社团配偶认可代理人:代理人原始程度证、社团配偶营业执照(硬拷贝和盖印)、认可现行命令(法定代理人署名并堵漏威信)、份导致卡原版磁带。 注:本人的事物的原版磁带都下令硬拷贝。,副本报户口。,请试图下令的联系方法和联系方法。,并使有效公司以电话传送确以为成报户口。

4、参会时期:但凡在代表大会掌管人宣告现场列席代表大会的配偶和代理人及本人的事物后果权的利害关系总额从前赴会对齐的配偶均有权上这次配偶大会。

六、 另独身事项

1、代表大会前卫

通信处:中山变量增量高平工业界区88号伊顿电子董事会

邮 编:528445

电 话:0760-22813684

传 真:0760-85401052

联 系 人:林 海郭燕亭

2、配偶大会将聚集半晌。,出工、四分经过和交通费。

格外地预示。

广东伊顿电子科技利害关系限定董事会

2016年11月16日

附件1:认可现行命令

附件2:积聚开票制获选董事、孤独董事、监事后果办法阐明

●成绩报告单记载

四处走动的搜集某事物本会董事会后果的建议

附件1:认可现行命令

认可现行命令

广东伊顿电子科技利害关系股份限定公司:

兹付托大夫(女儿)代表本单位(或个人)列席2016年12月6日聚集的贵公司2016报考者提拔会届暂时配偶大会,代表他们行使开票权。。

客户有权益股数:

付托人有优先股使投票表决:

客户配偶负载量:

客户署名(盖印):收货人署名:

客户程度证号码:收货人的程度证号码:

付托日期:年月日

凡例:

付托人该当在现行命令中商定。、选择罢工或弃权,选择一。,在这面貌的权利不注意对校长作出不含糊的的暗示。,收货人有权原因本人的志愿开票。。

附件2积聚开票制获选董事、孤独董事、监事后果办法阐明

一、配偶大会报考者的获选、孤独董事报考者的获选、中西部及东部各州的县议会报考者的获选数。围攻者应开票支持每个竞技组正中鹄的每个报考者。。

二、申报份的号码代表获选开票。。关于每个竞技组,每个配偶大约总使投票表决相同的人直截了当地人数。。比如,独身配偶有100股股票上市的公司。,配偶会由10名董事获选发作。,有12位董事报考者。,配偶获选组为董事会分子。,获选正中鹄的1000票。

三、配偶应开票后果每独身竞技组的开使投票表决。。配偶开票确定本人的志愿。,有可能集合获选某个报考者。,也可以依据恣意结成投给两样的报考者。开票完毕后,为每个竞技计算积聚选票。。

四、示例:

股票上市的公司配偶大会以积聚开票方法停止。、中西部及东部各州的县议会复职,5名董事参加竞选。,有6位董事报考者。;该获选择2名孤独董事。,有3名孤独董事报考者。;参加竞选择2名监视的。,有3名监事报考者。。待后果的事项如次。:

在份清除之日,围攻者有公司100利害关系。,采取积聚开票制,他(她)有500票同意获选董事的鸟嘴相接触。,鸟嘴相接触获选孤独董事有200票。,董事获选打手势问打手势问有200票。。

围攻者可以限度局限500票。,原因你的志愿开票后果鸟嘴相接触。。他或她可以给报考者投500票。,它也可以疏散到任何独身报考者原因任何独身结成。。如表所示:

使联手加密:603328 使联手约分:伊顿电子公报号:临2016-036

广东伊顿电子科技利害关系股份限定公司

第三届董事会第二十三倍代表大会后果公报

公司和董事会每个人分子干杯A的确凿性。、精密与完整性,而且公报正中鹄的虚伪记载。、给错误的劝告性声称或值得注意的落下承当债务。

一、董事会代表大会

1、这次董事会由公司董事长李永强大夫搜集某事物,代表大会预示2016 电子邮件是在11月8日收回的。。

2、这次董事会于2016年11月15日午前10:30以现场与体系通讯相联手的方法聚集。

3、董事会每个人8位董事列席了代表大会。,就中一位是导演姚建芳大夫。、孤独董事刘张琳大夫、邱胜翊牟大夫、陈柳沁大夫经过副本列席代表大会接着发作了副本。,记住的4位董事列席了现场并开票后果。。

4、董事会的搜集某事物适合葡萄汁穿戴的。。

二、董事会代表大会的慎重:

1、慎重修正解决的鸟嘴相接触。

原因公司作业把持的实践制约,公司拟修正公司解决的若干葡萄汁穿戴的。。某一事项资料登载在柴纳使联手日报同卵的天。、《上海使联手报》、《使联手时报》、《使联手日报》与上海使联手买卖所网站(上诉)、董事会葡萄汁穿戴的和RU的公报:临 2016-038)。

本鸟嘴相接触仍需使求助于配偶大会慎重。。

后果终结:8票同意。。。。。。。,0票支持,0弃权。

2、四处走动的修正《议事葡萄汁穿戴的》草案的深思熟虑的

原因公司作业把持的实践制约,本公司拟改变《议事葡萄汁穿戴的》的若干葡萄汁穿戴的。。某一事项资料登载在柴纳使联手日报同卵的天。、《上海使联手报》、《使联手时报》、《使联手日报》与上海使联手买卖所网站(上诉)、董事会葡萄汁穿戴的和RU的公报:临 2016-038)。

本鸟嘴相接触仍需使求助于配偶大会慎重。。

后果终结:8票同意。。。。。。。,0票支持,0弃权。

3、对四分经过的届董事会非孤独董事鸟嘴相接触的策略

此中董事会第三届任期呼气,为了助长公司经营,严格的经纪,原因公司条例和《公司解决》的有关葡萄汁穿戴的,董事会下令大选。。四分经过的届董事会由C董事会确定。 9 人民调理到 7 人性汇票,原解决正中鹄的有关葡萄汁穿戴的是太阳神。,修正解决的鸟嘴相接触已使求助于董事会。,并使求助于给公司。 2016报考者提拔会届暂时配偶大会慎重。

原因第三届董事会著名的协商会议的审察和建议,董事会确定著名的李永强大夫。、李明君大夫、黄少继大夫、唐润光大夫为公司四分经过的届董事会非孤独董事报考者(非孤独董事简历详见附件一),并协定将鸟嘴相接触使求助于配偶大会慎重。。董事任期由获选日起计算。,任期三年。

公司的孤独董事宣布了孤独视域。,对四分经过的届董事会非孤独董事资历的深思熟虑的、著名的顺序适合本条例的有关葡萄汁穿戴的。,协定董事会的著名的。孤独董事对本鸟嘴相接触宣布的孤独视域详见登载于上海使联手买卖所()的《孤独董事四处走动的第三届董事会第二十三倍代表大会相互关系事项的孤独视域》。

确保董事会的正交的运作,新董事到任前,原董事(非孤独董事)仍将逗留、行政规章、把持、公司解决的正态化记载和葡萄汁穿戴的,仔细执行董事证券。

本鸟嘴相接触仍需使求助于配偶大会慎重。,并经配偶大会慎重同意。<公司解决>鸟嘴相接触失效后。

后果终结:8票同意。。。。。。。,0票支持,0弃权。

4、慎重《四处走动的换届获选公司四分经过的届董事会孤独董事的鸟嘴相接触》

此中董事会第三届任期呼气,为了助长公司经营,严格的经纪,原因公司条例和《公司解决》的有关葡萄汁穿戴的,董事会下令大选。。

原因第三届董事会著名的协商会议的审察和建议,董事会确定著名的刘张琳大夫、邱胜翊牟大夫、陈柳沁大夫为公司四分经过的届董事会孤独董事报考者(孤独董事简历详见附件二)。三名孤独董事报考者刘张琳大夫、邱胜翊牟大夫、陈柳沁大夫均已风浪区孤独董事供职资历证书。

孤独董事报考者的供职资历和孤独性经上海使联手买卖所复核无异议后,将使求助于配偶大会慎重。孤独董事任期由获选日起计算。,任期三年。孤独董事著名的州书、孤独董事报考者的州论述于。

公司的孤独董事宣布了孤独视域。,对四分经过的板孤独董事资历的深思熟虑的、著名的顺序适合本条例的有关葡萄汁穿戴的。,协定董事会的著名的。孤独董事对本鸟嘴相接触宣布的孤独视域详见登载于上海使联手买卖所()的《孤独董事四处走动的第三届董事会第二十三倍代表大会相互关系事项的孤独视域》。

确保董事会的正交的运作,新董事到任前,原理事(孤独董事)仍将记住机灵。、行政规章、把持、公司解决的正态化记载和葡萄汁穿戴的,仔细执行董事证券。

本鸟嘴相接触仍需使求助于配偶大会慎重。。

后果终结:8票同意。。。。。。。,0票支持,0弃权。

5、四处走动的孤独董事小账鸟嘴相接触的深思熟虑的

原因解决葡萄汁穿戴的、薪酬和将一军协商会议任务细则、四处走动的到达参考书的训练视域的有关葡萄汁穿戴的,联手通常的节约包围着的、公司席位、交换、上胶料,四处走动的同交换股票上市的公司薪酬程度的深思熟虑的,董事会协定四分经过的个董事会的孤独董事的福利是:孤独董事的免税额为8万元/年(含税),公司扣缴了课税。。这项打手势问下令使求助于配偶大会议论。。

孤独董事对无异议打手势问孤独视域,详见同日登载于上海使联手买卖所()的《孤独董事四处走动的第三届董事会第二十三倍代表大会相互关系事项的孤独视域》。

本鸟嘴相接触仍需使求助于配偶大会慎重。。

后果终结:8票同意。。。。。。。,0票支持,0弃权。

6、四处走动的董事会汇票的深思熟虑的、监事和上级经营全体职员的奖赏打手势问

为了更进一步的增殖公司的经营程度,直接地调换董事、监事和上级经营全体职员的初步的与才思,建立健全迫使约束机制,为公司和配偶拐角更大的维护。,原因债务、权、利对等基音的,原因公司条例、《公司解决》及薪酬和将一军协商会议任务细则等葡萄汁穿戴的,直接地思索公司的发展战略、原因交换的实践制约和交换表明,协定草拟董事、监事和上级经营全体职员薪酬经营惯例。新获选的公司WI的四分经过的个董事会分子的薪酬。具体满足在董事会上论述。、监事和上级经营全体职员薪酬经营惯例。

孤独董事对无异议打手势问孤独视域,详见同日登载于上海使联手买卖所()的《孤独董事四处走动的第三届董事会第二十三倍代表大会相互关系事项的孤独视域》。

本鸟嘴相接触仍需使求助于配偶大会慎重。。

后果终结:8票同意。。。。。。。,0票支持,0弃权。

7、慎重《四处走动的聚集2016报考者提拔会届暂时配偶大会的鸟嘴相接触》

协定聚集2016报考者提拔会届暂时配偶大会,代表大会聚集时期为2016年12月6日后部02:30,代表大会预示见同日述说的公报《广东伊顿电子科技利害关系股份限定公司四处走动的聚集2016报考者提拔会届暂时配偶大会预示》(公报编号:临2016-039)。

后果终结:8票同意。。。。。。。,0票支持,0弃权。

三、备查记载

1、经与会董事签字的《广东伊顿电子科技利害关系股份限定公司第三届董事会第二十三倍代表大会后果》;

2、上海使联手买卖所问的另独身记载。

格外地预示。

广东伊顿电子科技利害关系股份限定公司

董 事 会

2016年11月16 日

附一:非孤独董事简历

李永强大夫,1971年11下生月,加拿大国籍,柴纳香港同居者,多伦多研究院节约系尚未交配的幼雄兽。历任皆利士擀面板(柴纳)股份限定公司市场部执行主任、依顿限定董事长、执行主任、行政总统。2007年12月起任本公司董事长兼执行主任,法定代理人。现兼职高树股份限定公司董事、依顿值得买的东西董事、依顿中山董事长、依顿多层副董事长、依顿香港董事、皆耀经营董事、伊顿举行就职典礼总监、Ramble Investment 股份限定公司董事。

除与公司义不容辞的董事李明君大夫为亲戚关系及举动分歧人外,李永强大夫与公司另独身董事、监事、上级经营全体职员是无足轻重的。。李永强大夫经过公司界分配偶依顿值得买的东西股份限定公司有公司份130,340,000股,公司的实践把持人经过。它不注意受到柴纳证监会和O的处分。。

李明君大夫,1977年3下生月,加拿大国籍,柴纳香港同居者,背诵于加拿大Seneca研究院节约系。曾任依顿限定市场部副总经理统。2007年12月起任本公司董事。现兼职高树股份限定公司董事、依顿值得买的东西董事、依顿中山董事、依顿多层董事长、依顿香港董事、皆耀经营董事、伊顿举行就职典礼总监、永生用模子做股份限定公司董事、万达值得买的东西总监、万达筑堤检修总监、亚信相信圈子董事、亚信重庆相信总监、aEasy Finance Holdings 限定董事、亚信相信值得买的东西总监、亚信举行就职典礼筑堤检修总监、Ramble Investment 股份限定公司董事、提姆李工业界国际公司副董事长兼首座给予帮助官、添利百勤石油矿床检修股份限定公司非给予帮助董事。

义不容辞的董事长兼执行主任李永强大夫,李明君大夫与公司另独身董事、监事、上级经营全体职员是无足轻重的。。李永强大夫经过公司界分配偶依顿值得买的东西股份限定公司有公司份130,340,000股,公司的实践把持人经过。它不注意受到柴纳证监会和O的处分。。

黄少继大夫,生于1963年10月,柴纳香港同居者,卒业于香港理工研究院会计系。,特许会计人员协会和香港SoC上级分子, 合格的特许干事。罗宾 Robin的变体宪会计人员事务所审计主任、提姆利业国际(圈子)股份限定公司首座财务官、中远国际界分股份限定公司财务总监;提姆利勤劳国际(圈子)股份限定公司财务总监。他从2007年12月开端变为公司董事。。

黄少继大夫与公司另独身董事、监事、上级经营全体职员是无足轻重的。;有公司份百分之五外面的的配偶、实践把持器经过不注意相互关系性。;不有公司利害关系;它不注意受到柴纳证监会和O的处分。。

唐润光大夫,生于1966年3月,柴纳香港同居者,香港研究院工程系卒业,香港理工研究院研究生的发毕业文凭。作为皇后线路卡(柴纳)股份限定公司的上级工程师。、主任、厂长、加工部执行主任;王电子公司上级工程师、主任;线路卡上级工程师;伊顿执行主任;美瑞圈子香港厂子执行主任;Mei Rui(惠州)线路股份限定公司执行主任。公司董事自2009年9月起。、副执行主任。

唐润光大夫和公司另独身董事、监事、上级经营全体职员是无足轻重的。;有公司份百分之五外面的的配偶、实践把持器经过不注意相互关系性。;唐润光大夫眼前有公司份40万股;它不注意受到柴纳证监会和O的处分。。

附二:孤独董事简历

刘张琳大夫,生于1972年10月,柴纳籍,重庆交通研究院交通工程专业卒业,现上学于中南研究院,工商经营硕士研究生的。。报户口会计人员、报户口成本工程师、报户口资产评价师、一级修建师。使从事两个报考者提拔会工程企业的工程技术专家、辅助的工程师;深圳金鹏报户口会计人员项目主任、上级项目主任;香港邦盟汇骏商议者利害关系股份限定公司上级项目主任;深圳盐田国际集装箱码头股份限定公司和约经纪部主任。义不容辞的深圳深圳工程费请教公司执行主任、深圳永德会计人员事务所合伙人;深圳政府值得买的东西评价存放评价专家;宝安区市政值得买的东西复审中央评价专家。2013年12月起任本公司孤独董事。

刘张琳大夫与公司另独身董事、监事、上级经营全体职员是无足轻重的。;有公司份百分之五外面的的配偶、实践把持器经过不注意相互关系性。;不有公司利害关系;它不注意受到柴纳证监会和O的处分。。刘张琳大夫已风浪区柴纳证监会认可的孤独董事资历证书。

邱胜翊牟大夫,生于1969年3月,柴纳籍,本科学历。相模电力机械(深圳)股份限定公司历任募捐人。;广东募捐人钟真法度公司;广东申鼎法度公司募捐人;北京的旧称一段(深圳)法度公司募捐人;广西方店法度公司合伙人、募捐人;眼前,广东君君募捐人事务所法度公司。。2013年12月起任本公司孤独董事。

邱胜翊牟大夫与公司另独身董事、监事、上级经营全体职员是无足轻重的。;有公司份百分之五外面的的配偶、实践把持器经过不注意相互关系性。;不有公司利害关系;它不注意受到柴纳证监会和O的处分。。邱胜翊牟大夫已风浪区柴纳证监会认可的孤独董事资历证书。

陈柳沁大夫,1969年4下生月,柴纳籍,研究生的学历。研究员,讲师。历任天津社会科学院城市节约研究所所长辅助的、疆土节约学科带头人。义不容辞的柴纳城市经营研究院院长;人民日报社《柴纳城市报》副总经理校订。2013年12月起任本公司孤独董事。

陈柳沁大夫与公司另独身董事、监事、上级经营全体职员是无足轻重的。;有公司份百分之五外面的的配偶、实践把持器经过不注意相互关系性。;不有公司利害关系;它不注意受到柴纳证监会和O的处分。。陈柳沁大夫已风浪区柴纳证监会认可的孤独董事资历证书。

使联手加密:603328 使联手约分:伊顿电子公报号:临2016-037

广东伊顿电子科技利害关系股份限定公司

第三届中西部及东部各州的县议会第十八次代表大会后果公报

公司每个人分子和中西部及东部各州的县议会干杯保证。、精密与完整性,而且公报正中鹄的虚伪记载。、给错误的劝告性声称或值得注意的落下承当债务。

一、中西部及东部各州的县议会代表大会聚集制约

1、这次中西部及东部各州的县议会由公司监事长陈素蓉女儿搜集某事物,代表大会预示201611月8日以电子邮件方法收回。

2、这次中西部及东部各州的县议会于2016年11月15日午前9:30在公司代表大会室以现场与体系通讯相联手的方法聚集。

3、这次中西部及东部各州的县议会应列席监事3人,实到监事3人,代表有后果权监事的100%。

4、监事长陈素蓉女儿掌管了这次中西部及东部各州的县议会,董事会干事林海大夫列席了代表大会。

5、这次中西部及东部各州的县议会的聚集适合《中华人民共和国公司条例》及《广东伊顿电子科技利害关系股份限定公司解决》的葡萄汁穿戴的。

二、中西部及东部各州的县议会代表大会慎重制约

1、配偶会四分经过的届中西部及东部各州的县议会的鸟嘴相接触策略

此中第三届监察局任期呼气,为了助长公司经营,严格的经纪,原因公司条例和《公司解决》的有关葡萄汁穿戴的,公司的中西部及东部各州的县议会下令大选。。由配偶伊顿值得买的东西股份限定公司建议,中西部及东部各州的县议会协定马夫陈素蓉女儿为报考者。。前述的获选的配偶代表监事将与公司职工代表大会获选发作的两名职工代表监事协同结合公司四分经过的届中西部及东部各州的县议会。公司的四分经过的届中西部及东部各州的县议会将任期呼气。,配偶大会代表大会记载。(见配偶代表监事报考者附加物)

确保中西部及东部各州的县议会的正交的运转,在新一届中西部及东部各州的县议会监事就职前,原管理者将持续逗留法度。、行政规章、把持、公司解决的正态化记载和葡萄汁穿戴的,仔细执行监视证券。

该打手势问仍需使求助于公司的最早的暂时配偶大会。,配偶代表报考者1人,故此,不用要积聚开票惯例。。

后果终结:3票同意。。。,0票支持,0弃权。

2、四处走动的修正《议事葡萄汁穿戴的》草案的深思熟虑的

原因公司作业把持的实践制约,公司拟修正《顺序葡萄汁穿戴的》的做切片葡萄汁穿戴的。。某一事项资料登载在柴纳使联手日报同卵的天。、《上海使联手报》、《使联手时报》、《使联手日报》与上海使联手买卖所网站(上诉)、董事会葡萄汁穿戴的和RU的公报:临 2016-038)。

该打手势问仍需使求助于公司的最早的暂时配偶大会。。

后果终结:3票同意。。。,0票支持,0弃权。

3、四处走动的董事会汇票的深思熟虑的、监事和上级经营全体职员的奖赏打手势问

为了更进一步的增殖公司的经营程度,直接地调换董事、监事和上级经营全体职员的初步的与才思,建立健全迫使约束机制,为公司和配偶拐角更大的维护。,原因债务、权、利对等基音的,原因公司条例、《公司解决》及薪酬和将一军协商会议任务细则等葡萄汁穿戴的,直接地思索公司的发展战略、原因交换的实践制约和交换表明,协定草拟董事、监事和上级经营全体职员薪酬经营惯例。新获选四分经过的届中西部及东部各州的县议会分子奖赏,执行监视证券所发作的费,该当擦净。。

该打手势问仍需使求助于公司的最早的暂时配偶大会。。

后果终结:3票同意。。。,0票支持,0弃权。

三、备查记载

1、第三届中西部及东部各州的县议会第十八次代表大会后果签字。

2、上海使联手买卖所问的另独身记载。

格外地预示。

广东伊顿电子科技利害关系股份限定公司

中西部及东部各州的县议会

2016年11月16日

附:配偶代表监事简历

陈素蓉女儿,1965 年 4 下生月, 柴纳香港同居者, 台湾富仁研究院工商经营尚未交配的幼雄兽,台北丽晶酒店行政干事。、香港兆丰陶瓷圈子股份限定公司给予帮助干事。提姆利勤劳国际(圈子)股份限定公司给予帮助干事。2013 年 3 公司中西部及东部各州的县议会主席。

陈素蓉女儿和公司另独身董事、监事、上级经营全体职员是无足轻重的。;有公司份百分之五外面的的配偶、实践把持器经过不注意相互关系性。;不有公司利害关系;它不注意受到柴纳证监会和O的处分。。

使联手加密:603328 使联手约分:伊顿电子公报号:临2016-040

广东伊顿电子科技利害关系股份限定公司

论获选公司的四分经过的大中西部及东部各州的县议会

职工代表和监事预示书

公司每个人分子和中西部及东部各州的县议会干杯保证。、精密与完整性,而且公报正中鹄的虚伪记载。、给错误的劝告性声称或值得注意的落下承当债务。

此中广东伊顿电子科技利害关系股份限定公司(以下约分“公司”)第三届中西部及东部各州的县议会将于2016年12月5日呼气,确保中西部及东部各州的县议会的正交的运转,原因公司条例、公司解决及另独身有关葡萄汁穿戴的,公司于2016年11月15日在公司代表大会室聚集了公司职工代表大会2016年头等代表大会。每个人代表列席代表大会仔细思索。,梁朝中大夫获选、她是公司四分经过的个中西部及东部各州的县议会的检查(见。

前述的职员代表和监事与Q分歧。,公司条例下不注意公司董事。、监事、上级经营层葡萄汁穿戴的的制约,未被柴纳证监会或国务的使联手监视经营协商会议处分;不注意另独身制约,使联手买卖所获得知识它产生断层雪塔。。

梁朝中大夫、何女儿将与公司2016年度头等暂时配偶大会获选发作的配偶代表监事协同结合公司四分经过的届中西部及东部各州的县议会,任期与四届中西部及东部各州的县议会相分歧。。

格外地预示。

广东伊顿电子科技利害关系股份限定公司

中西部及东部各州的县议会

2016年11月16日

附:职员代表监事简历

梁朝中大夫,1965年12下生月,柴纳香港同居者,西海岸经营与技术研究院工商经营硕士。生殖大地发展股份限定公司是一家信息体系主任。、Ltd恒宇电子股份限定公司一种国内流行的枪战类游戏研发部主任、汇丰科技股份限定公司是计算机系的主任。;计算机系副理事。从2007年12月起,他一向使从事公司的掌管。。

梁朝中大夫与公司另独身董事、监事、上级经营全体职员是无足轻重的。;有公司份百分之五外面的的配偶、实践把持器经过不注意相互关系性。;不有公司利害关系,它不注意受到柴纳证监会和O的处分。。

何女儿,1974 年 3 下生月,柴纳国籍,无海内牢固耐久的毛呢属于。2010 卒业于广东工程职业研究院逻辑学经营专业,1994 年至 2000 中山吉一鞋业股份限定公司、中山五菱体育器材股份限定公司作为货物结关员。2000 年进入广东伊顿电子科技利害关系股份限定公司到现在为止供职货物结关部主任。2015 年 4 自正月起,他被委员会为公司的管理者。。

何女儿与公司另独身董事、监事、上级经营全体职员是无足轻重的。;有公司份百分之五外面的的配偶、实践把持器经过不注意相互关系性。;不有公司利害关系,它不注意受到柴纳证监会和O的处分。。

使联手加密:603328 使联手约分:伊顿电子公报号:临2016-038

广东伊顿电子科技利害关系股份限定公司

四处走动的改变《公司解决》、

董事代表大会事葡萄汁穿戴的

监事代表大会事葡萄汁穿戴的公报

公司和董事会每个人分子干杯A的确凿性。、精密与完整性,而且公报正中鹄的虚伪记载。、给错误的劝告性声称或值得注意的落下承当债务。

原因公司条例、《股票上市的公司经营原则》的有关葡萄汁穿戴的,更进一步的使完善《BO议事葡萄汁穿戴的》的相互关系满足,联手公司作业把持的实践制约,公司拟到达公司解决。、《董事代表大会事葡萄汁穿戴的》和《公司解决》的若干葡萄汁穿戴的。第二十三倍代表大会同意了应和的修正案。、第十八届中西部及东部各州的县议会代表大会第三届代表大会纪要,公司配偶大会葡萄汁使求助于慎重。。

某一事项资料如次:

一、公司解决的修正如次:

除前述的葡萄汁穿戴的外,,公司解决的另独身满足记住不变性。。

二、董事代表大会事葡萄汁穿戴的的修正如次::

除前述的葡萄汁穿戴的外,,董事代表大会事葡萄汁穿戴的的另独身满足尚不一致。。

三、监事代表大会事葡萄汁穿戴的的修正为::

除前述的葡萄汁穿戴的外,,监事代表大会事葡萄汁穿戴的的另独身满足。

董事会修正解决和议事葡萄汁穿戴的、中西部及东部各州的县议会的细则在上海使联手买卖所停止某一事项阐明。。

格外地预示。

广东伊顿电子科技利害关系股份限定公司

董事会

2016年11月16日

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